Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года и определение даты, места, времени и формы его проведения, почтового адреса.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2022год, для последующего утверждения на общем собрании акционеров.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении Председателя и Секретаря собрания.
11. Об аудиторе Общества.
12. Об оказании услуг и выполнении функций счетной комиссии на Общем годовом собрании акционеров.
13. Рассылка бюллетеней для голосования, прием предварительных бюллетеней от акционеров и их учет при определении кворума и подведении итогов голосования.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSQN6.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ Прохоров С. И.
(подпись)
3.2. Дата «21» марта 2023 года М.П.